domingo, 28 de agosto de 2016

Nuevas Fechas, CDMX, GDL Lavado de Dinero o Protección al Sistema Financiero

LOGISTICA Y CAPACITACION PROFESIONAL SC

Líderes en Capacitación Fiscal y Comercial

Tienen el honor de invitarlo a su magno evento denominado:

LAVADO DE DINERO O PROTECCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
Los Limites al Uso de Efectivo y sus Consecuencias Fiscales o Penales

Con el Reconocido Fiscalista y Expositor a Nivel Nacional:
Maestro Arturo Baltazar Valle
Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche, Maestría en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Diplomado en Impuestos por el ITAM, Diplomado en Propiedad Industrial e Intelectual por el Centro Iberoamericano de Posgrado A.C (Puebla) Primer Secretario de Acuerdos en la Sala Regional del Sureste (Oaxaca) y Oriente (Puebla) del RFJFA. Abogado Defensor en Derecho Administrativo y Fiscal, Administrador del grupo Fiscalistas En Estudio en Facebook, Capacitador en Temas Fiscales

OBJETIVO: A través de de las visitas domiciliarias y revisiones de CFDI, la SCHP por medio del SAT, descubre contribuyentes inexistentes y operaciones simuladas, por otra parte se investigan actos y actividades realizadas con efectivo o metales preciosos que sirven para cometer el delito de lavado de dinero a través de los bancos, estos actos y actividades llamadas "vulnerables" pueden ser realizadas por los contribuyentes sin saber que de deben cumplir con determinadas obligaciones y al no cumplirlas se cometen infracciones y se da pie a presumir la comisión del delito:


DIRIGIDO A: contadores, abogados y público en general interesados en saber con precisión cuáles son las actividades vulnerables para el lavado de dinero, las obligaciones del contribuyente y los procedimientos del SAT y la PGR para descubrir ese delito; así como la forma de prevenir infracciones por manejo de efectivo y las opciones de defensa del contribuyente

TEMARIO:


I.                    Como Identificar el delito de lavado de dinero

II.         Actividades vulnerables sujetas a identificación

III.       Prestación de servicios de fe pública

IV.        La participación del a SHCP

V.           La intervención de la PGR

VI.        La protección a las entidades financieras

VII.      Obligaciones de quienes realicen actividades vulnerables

VIII.   Uso de efectivo y metales

IX.        Visitas de verificación X. Reserva y manejo de información XI. Sanciones Administrativas

INCLUYE:

§  Seminario

§  Material Impreso en carpeta conmemorativa y pluma.

§  Constancia de participación con validez EPC y STPS.

§  Coffee Brake

§  Cuota preferencial de estacionamiento (donde aplique).



SEDES HORARIO: 

30 de Agosto Ciudad de México (Holiday Inn Zona Rosa) 15:00-20:00 horas.
8 de Septiembre Guadalajara. (Holiday Inn Express Expo)
15:00-20:00 horas.


INVERSIÓN:

Cuota Anticipada: $2490.00 valida 3 días antes del evento

Cuota Regular: $2790.00

En esta cuota, promoción especial, pagan 2 y el tercer participante es Gratis.

Cuota Socio IMCP y Maestros: $2290.00 (Previa validez)

Estos precios  son más  I.V.A

FORMAS DE PAGO:

v  BANORTE: 0642-07287-6 CLABE: 072700006420728760 

v  BANAMEX: 691-4932759   CLABE: 002700069149327598

 

A nombre de: LOGISTICA Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL SC.
(Antes de realizar cualquier pago es necesario realizar su reservación)

Puede realizar su pago con cargo directo a su Tarjeta de Crédito o Débito o bien por medio de depósitos o transferencias a nuestras cuentas.

INFORMES Y RESERVACIONES:

 

Lic. Alejandra Avila

 

Tel. y Fax: 444.820.70.40 y 444.815.59.45

NEXTEL: 72*592814*1 y 4441858179
Whatsapp +52 1 4441858179

Email: eventosfiscales@gmail.com

"El Hombre Capacitado es Sinónimo de Éxito"
Gracias por su participación y confianza.

 

De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, aprobada el 13 de abril de 2010, en los artículos 3, Fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del capítulo II, del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hacemos de su conocimiento que Logística y Capacitación Profesional SC MR NO TRANSFIERE INFORMACIÓN PERSONAL A TERCEROS.

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jueves, 25 de agosto de 2016

: Documents Requested

Dear ficalmo.correo,

Please find attached documents as requested.

Best Regards,
Elisabeth

miércoles, 24 de agosto de 2016

Statement

Hi,

The monthly financial statement is attached within the email.
Please review it before processing.



King regards,
Harriet Rich

(Topic-ID: e4df4fc3220951f34aa28461a9f2020d132ec5f916bfba28f987008f93)

Premios Recibidos

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